Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити

Рахунок заблоковано

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Bohdan929 20 червня 2025, 18:20
Відділення за адресою: Луцьк, вул. Лесі Українки, 54
9 червня заблокували рахунок для перевірки документів про походження коштів. Дистанційно надати документи та поясення не дали, тому 10 червня я поїхав у інше місто в відділення і надав все що від мене просили. Працівник банку швидко допоміг у вирішенні питання (м. Луцьк), мені сказали, що перевірка триватиме 1 день (до цього у чаті підтримки писали що до 10 днів). Вже пройшло 10 днів та рахунок досі заблокований, на гарячій лініі відповідають що відповіді від моніторингу досі немає і таких клієнтів багато, деякі чекають по декілька тижнів.

Але, підозрілим є те, що коли я надав документи, їх відправили у відділ моніторингу і через 5 хв вони дали відповідь що потрібні ще деякі уточнення (не документи, а саме пояснення), я їх надав, та після цього повний ігнор на запити банку щодо термінів перевірки.

Хто навмисно затримує відповідь та рішення по ситуації? Банк чи фін. моніторинг?
Надходжень було на суму 12444,75грн (4 вхідні перекази), що аж ніяк не перевищує ніякі ліміти.

Коментарі - 1

+
+1
am1
am1
20 червня 2025, 18:42
#
Сам банк і проводить фін.моніторинг. Це не якась окрема структура.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в Ідея Банку

Валюта Купівля Продаж
EUR 48.2 48.7
PLN 10.5 11.4
USD 41.4 41.9
Всі курси банку

Курс валют в Ідея Банку

Валюта Купівля Продаж
EUR 48.2 48.7
PLN 10.5 11.4
USD 41.4 41.9
Всі курси банку
OSZAR »